బెంగళూరు, ఇండియా / మెనా న్యూస్వైర్ / – దేశంలోని అతిపెద్ద బంగారు ఎగుమతిదారులలో ఒకటైన సంస్థ, సుమారు రూ.7.7 లక్షల కోట్ల ఏకీకృత ఆదాయాన్ని నివేదించినప్పటికీ, తన మేనేజింగ్ డైరెక్టర్కు నెలకు కేవలం రూ.17,000 (దాదాపు $180) మాత్రమే చెల్లించిందని భారత దర్యాప్తు అధికారులు తెలిపారు. బెంగళూరు మరియు ముంబైలోని తొమ్మిది ప్రాంగణాలలో సోదాలు నిర్వహించినప్పుడు ఈ చెల్లింపుల వివరాలను కనుగొన్నట్లు డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ తెలిపింది. ఫారిన్ ఎక్స్ఛేంజ్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ కింద జూన్ 23న ఈ సోదాలు ప్రారంభమయ్యాయి. రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లిమిటెడ్ మరియు దానికి సంబంధించిన వ్యక్తులపై విదేశీ మారక ద్రవ్య ఉల్లంఘనల అనుమానాలపై ఈ దర్యాప్తు జరుగుతోందని ఏజెన్సీ తెలిపింది.
విదేశీ లావాదేవీలకు సంబంధించిన రికార్డులను కంపెనీ సమర్పించడంలో విఫలమైందని దర్యాప్తు అధికారులు తెలిపారు. ఆ రికార్డులలో దిగుమతులు, ఎగుమతులు , విదేశీ పెట్టుబడులు, వాణిజ్యపరమైన వసూళ్లు మరియు చెల్లింపుల పరిష్కారాలు ఉన్నాయి. ఆఫ్రికా గనులలో రూ.1,035 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టినట్లు పేర్కొన్న దానికి సంబంధించిన మద్దతు కూడా అందుబాటులో లేదని ఏజెన్సీ పేర్కొంది. రికార్డులు లేకపోవడం వల్ల లావాదేవీల తనిఖీ కష్టమైందని తెలిపింది. ఏజెన్సీ ప్రకటన ప్రకారం, కంపెనీ చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ 2020 నుండి జీతం అందుకోలేదు.
దర్యాప్తు అధికారులు గుర్తించిన అనేక సమస్యల జాబితాలో ఈ వేతనాల వివరాలు కూడా ఒక భాగం. సుమారు రూ.3,000 కోట్ల విలువైన చెల్లింపులకు బదులుగా, విదేశీ వాణిజ్య వసూళ్లను కంపెనీ అపారదర్శకంగా సర్దుబాటు చేసిందని ఏజెన్సీ తెలిపింది. ఈ సర్దుబాట్లను యూఏఈ మరియు ఇతర విదేశీ అధికార పరిధిలో ఉన్న విదేశీ పార్టీలతో ముడిపెట్టింది. ఫ్యాక్టరీ రిజిస్టర్లకు, ధృవీకరణ సమయంలో కనుగొన్న భౌతిక స్టాక్కు మధ్య సుమారు 40% స్టాక్ వ్యత్యాసం ఉన్నట్లు కూడా దర్యాప్తు అధికారులు నివేదించారు.
విదేశీ లావాదేవీల రికార్డులు పరిశీలనలో ఉన్నాయి
బంగారం ఎగుమతిదారు యొక్క ఖాతాలు మరియు మార్కెట్ వెల్లడింపులపై జరుగుతున్న విస్తృత నియంత్రణ సమీక్షకు ఈ తాజా పరిశోధనలు తోడయ్యాయి. ఇదే విషయమై సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా జూన్ 3న ఒక మధ్యంతర ఉత్తర్వును జారీ చేసింది. 2021 ఆర్థిక సంవత్సరం నుండి 2025 ఆర్థిక సంవత్సరం మధ్య కాలంలో కంపెనీ సుమారు రూ.15.15 ట్రిలియన్ల ఆదాయాన్ని తప్పుగా చూపించి ఉండవచ్చని నియంత్రణ సంస్థ పేర్కొంది. స్విస్ రిఫైనర్ వాల్కంబి SAతో సహా, విదేశీ అనుబంధ సంస్థలకు ఆపాదించబడిన ఏకీకృత ఆదాయంపై ఈ ఉత్తర్వు దృష్టి సారించింది.
కంపెనీ ఎక్స్ఛేంజ్ ఫైలింగ్లలో రెగ్యులేటర్ పరిశీలనలను వ్యతిరేకించింది మరియు తాము ప్రకటించిన ఆదాయం సరైనదేనని పేర్కొంది. ఈ ఉత్తర్వు తాత్కాలికమైనదేనని, ఇంకా ఎలాంటి తుది ప్రతికూల నిర్ధారణకు రాలేదని తెలిపింది. ఆందోళనలను పరిష్కరించడానికి తాము వివరణలు మరియు పత్రాలను సమర్పిస్తున్నామని కూడా కంపెనీ తెలిపింది. ఏజెన్సీ యొక్క తాజా ప్రకటనలో సోదాలపై కంపెనీ నుండి ఎటువంటి స్పందన లేదు. ఆపరేషన్ సమయంలో తాము పత్రాలు మరియు డిజిటల్ సాక్ష్యాలను స్వాధీనం చేసుకున్నామని అధికారులు తెలిపారు.
మార్కెట్ వెల్లడి ప్రశ్నలు విస్తృతమవుతున్నాయి
కంపెనీ షేర్లలో జరిగిన అనుమానాస్పద బ్లాక్ ట్రేడ్లను కూడా దర్యాప్తు అధికారులు గుర్తించారు. ఇంటర్నేషనల్ కన్సార్టియం ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిస్ట్స్ విడుదల చేసిన లీకులలో కొంతమంది ట్రేడర్లు కనిపించారని వారు తెలిపారు. ఆ సంబంధాలు, ప్రస్తుతం పరిశీలనలో ఉన్న, బయటపెట్టని విదేశీ అనుసంధానాలను సూచిస్తున్నాయని ఏజెన్సీ పేర్కొంది. ఎన్నారై బినామీదార్లను ఉపయోగించి షేర్ల అవకతవకల ద్వారా రూ.600 కోట్లకు పైగా భారతదేశం నుండి తరలివెళ్లాయని కూడా అది ఆరోపించింది. దర్యాప్తులోని ఆ భాగంలో పేర్కొన్న వ్యక్తుల పేర్లను ఆ ప్రకటనలో వెల్లడించలేదు.
ఈ కేసు ఒక ప్రధాన భారతీయ బులియన్ మరియు ఆభరణాల వ్యాపారాన్ని విదేశీ మారకం, అకౌంటింగ్ మరియు మార్కెట్ వెల్లడి నియమాల పరంగా నిశిత సమీక్షకు గురిచేసింది. అధికారిక రికార్డులో ఇప్పుడు గల్లంతైన లావాదేవీ పత్రాలు, వివాదాస్పద ఆదాయ నిర్వహణ, స్టాక్ వ్యత్యాసాలు మరియు సీనియర్ల వేతన పద్ధతులపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. బెంగళూరు మరియు ముంబైలలో సోదాల తర్వాత తదుపరి పరిశీలన కొనసాగుతుందని దర్యాప్తు అధికారులు తెలిపారు. ఈ కంపెనీ మధ్యంతర మార్కెట్ ఉత్తర్వుకు మరియు విదేశీ మారకం దర్యాప్తుకు లోబడి ఉంటుంది, ఈ రెండూ వెల్లడించిన ఖాతాలు మరియు సంబంధిత రికార్డులపై కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయి.
బంగారం వ్యాపార రికార్డులపై రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ను భారత్ విచారిస్తోంది అనే పోస్ట్ మొదట ఖతార్ రిపోర్టర్లో ప్రచురించబడింది.